Os Princípios Básicos de Renato Franchi

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar ESTES Conhecimentos do Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC - por serviçESTES prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma FORMATO, para confirmar este pagamento efetuado de modo a a Nardini e as informações constantes no CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularização de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, o de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou que estas possuíamconteúdo diferente daquelas como precisamente número por formulário contidas pelo talonário fiscal obtido pela fiscalizaçãeste junto à Nardini. Para se chegar a tal conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos por 3, comdescriçãeste do conteúdo por cada uma, sendo a primeira do cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda por cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeração do formulário daquela do posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário tais como precisamente número daquela

“A pessoa jurídica Nardini Comé especialmentercio do Metais, criada em maio do 2001, era exclusivamente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado do arrecadar, de maneira velada, Parcela das receitas geradas através atividade empresarial realizada através Indústrias Nardini S/A, mas nesta não contabilizadas, e delas usar de modo a pagamento a fornecedores e dívidas das Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

INDUSTRIAS NARDINI S/A, supostamente avaliado em mais de 600 milhoes do reais, porem nao comprovou a

Uma das máquinas Ainda mais famosas da Nardini, o Torno Mascote, fabricado na década por 60, é até Este momento referência de modo a FORMATOçãeste por todo torneiro mecânico de que passa pelo Senai.

Intimacao Fiscal, este mesmo limitou-se a prestar esclarecimentos vagos e imprecisos, o de que nos leva a conclusao

recursos para pagamento de despesas, custos e aquisiçãeste por bens de modo a as demais empresas do Grupo e AS SUAS sócias, principalmente as companhias do Participaçãeste e Empreendimentos (e-DOC 09 e e-DOC 25), conforme se pode constatar da análise da tabela elaborada pela fiscalização da Receita Federal contendo o resumo Destes pagamentos realizados comrecursos financeiros da Indústrias Nardini S/A de que beneficiaramas empresas e pessoas do Grupo (fls. 512/526 do e-doc. 27).Têm a possibilidade de-se citar tais como exemplo as seguintes operações:A

beneficiarias Destes recursos desviados, a medida de que diversos bens e vantagens adquiridos foram pagos usando

Também foi desenvolvida a versãeste Gold, incorporando modernas tecnologias tanto na linha por produtos convencionais quanto CNC. Utilizando elevado volume e diversificaçãeste da produção, a Nardini entrou pelo século XXI demonstrando sinais de recuperação, utilizando crescimento sustentado principalmente através demanda qual suas máquinas CNC encontraram pelo Nicho.

Outros US$ 3 milhões foram investidos no sistema de recuperação da areia utilizada na Fundição. O pátio do estoque foi readequado e o processo passou a ser isolado, do modo qual verifique isso atualmente 100% da areia utilizada é recuperada, evitando este descarte da mesma.

Também foi implantado 1 sistema do captação e tiragem pelo Forno de Induçãeste, de modo a garantir a Perfeito eliminaçãeste do qualquer emissão de efluente gasoso, este de que demandou um investimento por Ainda mais US$ 300 mil.

riquezas para ESTES socios da INDUSTRIAS NARDINI, por outro, sendo certo que esse procedimento caracteriza

do qual ele, de fato, servia do interposta pessoa de modo a a "promiscuidade financeira" perpetrada pelas companhias

encontrada tais como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte forma: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados atravé especialmentes dos CTRC fornecidos pela transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal que foi apresentada pelo contribuinte e qual não consta no talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

pelos auditores fiscais de que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) das máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou tal situaçãeste estranha emrelação aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Bastante quantidade por máquinas que teriamsido enviadas para conserto e do saldo maior por entradas emrelaçãeste às saídas, revelando-se que estaria havendo a ESTILOção por umestoque Inconveniente do máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Por outro lado, enquanto morou no País do futebol, Franchi a todos os momentos foi muito bem relacionado. Ao menos é o de que mostram fotos que podem vir a ser encontradas na Net.